Комитет госконтроля по Могилевской области выявил мошенническое ООО, наживавшееся на продукции белорусского производства

Комитет госконтроля по Могилевской области выявил местное ООО, наживавшееся на продукции белорусского производства. Цена товара для потребителя возрастала в 3 раза, при этом налоги в бюджет Беларуси "контора" платила минимальные благодаря включению в схему реализации подконтрольных структур, находящихся в России. 

Как выяснил КГК, могилевская организация скупала продукцию отечественных предприятий и далее с минимальной наценкой "перепродавала" зарегистрированным в России подконтрольным фирмам. Масштаб деятельности аферистов охватывал товары различных категорий. Сюда входили часы, одежда, текстильная продукция, обои и т. д., которые за пределы Беларуси после "реализации" не выезжали, а оставались на складах ООО.

Фактическая реализация указанной продукции проходила в онлайн-режиме через площадки Wildberries и Ozon. Сделки проводились от лица подконтрольных российских фирм. Как только появлялся покупатель на тот или иной товар, последний отгружался с могилевских складов ООО в пункты выдачи заказов указанных маркетплейсов. Торговая наценка при этом, как выяснилось в ходе расследования, доходила до 300%.

"За счет использования этой схемы разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а белорусская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет", - отметили в КГК, - "Кроме того, общество попыталось незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, причинив этим ущерб государству на сумму свыше 1,2 млн. рублей". 

Бизнес мошенников функционировал с 2021 года. Причиненный деятельностью ООО ущерб возмещен, а в отношении его директора заведено несколько уголовных дел.