КГК Беларуси раскрыл схему покупки недвижимости в ОАЭ и Лондоне на скрытые доходы
Комитет государственного контроля Беларуси через Департамент финансовых расследований раскрыл масштабную схему, связанную с незаконным выводом средств и приобретением дорогостоящей недвижимости за рубежом. Подробности дела были озвучены в эфире телеканала ОНТ.
По данным следствия, в противоправной деятельности оказался замешан руководитель коммерческой структуры из Минской области, специализировавшейся на выпуске комплектующих изделий на протяжении более двух десятилетий.
Как сообщили в ДФР, в апреле–мае текущего года удалось пресечь схему трансграничного уклонения от налогов. Полученные нелегально средства выводились за пределы страны и использовались для инвестиций в элитные объекты недвижимости в ряде государств, включая Кипр, ОАЭ и Великобританию.
Первоначально установленный объем скрытой выручки составил около 2,5 млн рублей. Эти средства не возвращались в Беларусь, а направлялись на покупку квартир, которые затем сдавались в аренду и приносили дополнительный доход.
Один из фигурантов, выполнявший роль наемного руководителя, пояснил, что часть финансов проводилась через фиктивную компанию в России, что позволяло обходить налоговый контроль в Беларуси.
В ходе обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и бумаги, подтверждающие владение зарубежной недвижимостью. На имущество подозреваемых — автомобили премиум-класса, объекты недвижимости и счета — был наложен арест на сумму порядка 5 млн долларов.
По информации следствия, часть фигурантов признала вину и частично возместила ущерб, перечислив около 2 млн рублей на депозитный счет.
Также установлено, что один из руководителей пытался повлиять на ход проверки через подкуп должностного лица. Его водитель, по данным следствия, подстрекал к передаче взятки в размере не менее 60 тысяч долларов. Однако, как уточнили в ДФР, деньги фактически использовались фигурантами в личных целях и не предназначались для законной передачи.
Все подозреваемые задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Свежие, актуальные и оперативные новости в нашем Telegram-канале — коротко, быстро и по делу.
Читайте также:
- Мошенники заставили могилевчанина взять кредит на 40000 рублей: история одной ошибки
- В Минске женщина дважды передала деньги курьерам мошенников
- В Беларуси рассылают поддельные письма от имени Минобороны
